Фінансовий моніторинг в банку

Фінансовий моніторинг в банку

Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
За ред. С.О.Дмитрова, В.В.Коваленко
  • УДК: 336.71
  • ISBN: 978-966-680-406-1
  • Формат: 60х90/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 336
  • Год издания: 2015
Есть в наличии
155,00 грн.

У навчальному посібнику вперше в науковій літературі проаналізовані методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу; детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторингу в Україні. Визначено місце фінансового моніторингу в системі економічних категорій; сутність, значення та його складові; розкрита сутність внутрішнього фінансового моніторингу як складової системи контролю за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом; проаналізована діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; визначені й проаналізовані міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується практичними завданнями, тестами й питаннями для самоконтролю, що сприятиме поглибленому його засвоєнню. Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів і працівників фінансово-кредитних установ, що цікавляться проблемами організації ефективної системи фінансового моніторингу в банківській системі.